O banco Citigroup anunciou nesta quarta-feira que fechará o braço americano de sua filial mexicana Banamex, acusada pelas autoridades por seus procedimentos de controle interno considerados insuficientes.
O Citigroup também será multado em 140 milhões de dólares em troca do encerramento da investigação pelos reguladores, informou o comunicado em que o grupo explica que pagará a quantia com suas reservas.
Cerca de 100 milhões serão destinados ao Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), a instância federal encarregada de garantir depósitos bancários. O restante será pago a uma autoridade de vigilância californiana, segundo um comunicado da FDIC.
"A liquidação do Banamex EUA (BUSA) está em curso e será feita de forma ordenada", disse Citigroup, acrescentando que a decisão faz parte da sua estratégia para reduzir seu tamanho e reforçar os recursos próprios.
Com sede em Century City, Califórnia (oeste), o Banamex EUA tem sido acusado desde 2012 por autoridades norte-americanas de ser pouco rígido em seus procedimentos de controle interno relacionados às transferências e lavagem de dinheiro.
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