O esquema teria provocado um rombo de R$ 3,5 milhões nos cofres da instituição
A Polícia Civil deflagrou a terceira fase da Operação Revés. Sete suspeitos foram presos nessa terça-feira (18/10). Cinco já estavam detidos preventivamente. Segundo as investigações da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos (DRF), a quadrilha aplicava golpes no Banco de Brasília (BRB). A fraude teria provocado um rombo de pelo menos R$ 3,8 milhões nos cofres da instituição.
A primeira e a segunda fase da operação foram divulgadas em 4 de outubro. Na ocasião, 37 pessoas foram presas temporariamente. A organização criminosa, de acordo com a Polícia Civil, montou um esquema sofisticado para lesar o banco. O golpe, aplicado em um posto de conveniência bancária do BRB, no Gama, incluía a falsificação de documentos para a realização de depósitos e pagamento de títulos.
Entre os presos em 4 de outubro, está Luiz Carlos dos Reis, mais conhecido como Iti, candidato a deputado distrital em 2014 pelo PPS. Iti é dono de dois postos de combustível. Um deles, o Iticar, próximo ao Aeroporto de Brasília. Ele é irmão de um policial civil aposentado, também preso na operação.
Um laranja, usando o registro civil de uma vítima de roubo, fez pelo menos 22 depósitos, que somaram R$ 102 mil. O mesmo homem também pagou boletos bancários referentes a uma série de serviços prestados, totalizando mais de R$ 3 milhões. O volume de recursos foi considerado incompatível com o movimento diário do posto de conveniência do BRB.
Os investigadores ainda identificaram que havia a participação do titular da agência de correspondência bancária, Ramon Carvalho Maurício, e de seus filhos, que tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Durante a investigação da DRF, os policiais encontraram indícios de que o grupo tentava camuflar os pagamentos entre várias empresas de valores. Esses repasses chegavam próximo a R$ 5 mil, limite diário autorizado para esse tipo de operação. Em coletiva à imprensa nesta quarta-feira (19/10), a DRF dará mais detalhes da operação. (Aguarde mais informações)
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